公司和董事会参谋辩解A的现实。、诚实与完整性,和预示达到目标无论哪一体虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或许有重大意义的空投承当共同责任。。

  晋州港爱好爱好有限公司四的届董事会第二份食物十九岁次国民大会于2004年5月22日在董事会国民大会室传唤,10位董事应列席。,在场的7人,陈庆松首脑付托张伟君首脑,孤独董事洪成丽、刘剑平付托孤独董事邸彦彪代替列席国民大会并行使投票;公司监事及零件资深的应付人员列席了

国民大会。顺应公司条例和公司条例的规则。国民大会由董事会主席关郭振锋掌管。,国民大会以后了拥护者靠判定击败:

  一、以后《董事会任务四的次发言》。

  二、决算表采取2003。。

  三、采用公司或事业心会计事务所续展的打手势销路。。使和谐一致续聘辽宁天健会计事务所和香港何锡麟主任会计师行动公司境内外财务审计机构。

  四、以后修正《小型伴舞乐队统治》零件条文的打手势销路,如奇纳河包装人的监督应付委任的公司或事业心规则,对公司条例作如次修正。:

  公司条例四的十一补充三条,就是说,四的十二篇文字。、四的十三个条、四的十五亲自的组成的橄榄球队世纪条,独创的文字四的十二篇、四的十三个条、四的十五亲自的组成的橄榄球队世纪变为四的十五亲自的组成的橄榄球队。、四的十六条、四的十七条,拥护者发射轮番延缓。。

  四的十二的增长如次:

  这四的十二家公司与用桩支撑合伙举行金融市。,严格顺应拥护者规则。:

  公司用桩支撑合伙及其余的相干方不得讨取、福利、管保、海报及其余的打拍子本钱,缺勤费或其余的费可以彼此的代表。;

  二、公司不得眼前的或不直截了当的给予把持SHA:

  (1)向用桩支撑合伙或其余的相干方专款;;

  (2)将存入银行或非将存入银行金融机构向相干方付托借;

  ⑶付托用桩支撑合伙或其余的相干方举行封锁运动;

  签发不具有真实市交流声的交换认付汇票;

  ⑸代用桩支撑合伙及其余的相干方归还约会;

  奇纳河证监会决议的其余的方式。

  四的十三个的增长如次:

  四的十三个家公司应处置和严格把持约会风险,因违背或许不正当行动形成的失败承当共同责任。用桩支撑合伙及其余的相干方不得发生故障收买集款公司。。

  公司不相干的辩解该当适合拥护者规则:

  公司不得为用桩支撑合伙或其余的相干方、无论哪一体未兼并的单位或亲自的给予辩解。;

  ㈡公司不相干的辩解全部效果不得超越亲密的一体财政年度兼并计算报表净资产的50%;

  三、公司不得眼前的或不直截了当的给予约会辩解。;

  四公司不相干的辩解必需销路辩解情人给予COM,反辩解的给予者应具有现实承重帽。。

  四的十五亲自的组成的橄榄球队世纪的增长如次:

  四的十五亲自的组成的橄榄球队世纪家公司应遵照以下赞成顺序f:

  1。辩解人向公司礼物写声请。;

  公司财务处门举行调查;

  三应付层复核公司财务的启发、调查发言及互相牵连交流,以为辩解人适合荣誉规范STIP,可做董事会深思。;

  ㈣董事会深思不相干的辩解事项,2/3多名董事必需使和谐一致。,并流出公报。。

  五、以后董事会变卦的运动。。自然关郭振锋、刘钧、关朱桦、任军、陈庆松、汪伟、张伟君以及其他人是第五届董事会的七名报考者。,邸彦彪、杨喜红、董秀成、熊正平是孤独董事报考者。,必需做孤独董事报考者资历。(第五)董事会董事简历详见附件1。;孤独董事被建造人的陈说引申于安妮;孤独董事报考者的表现详见附件3。;孤独董事对董事会变卦的孤独启发

  前述的五项打手势销路须做合伙大会深思。。

  六、参加向用桩支撑公司添加爱好、转变和距离打手势销路。

  1、适应于外贸船舶代劳事情开展的需求,使和谐一致晋州港船务代劳爱好有限公司表达资本。备忘录的添加爱好为设计情节是:晋州港爱好爱好有限公司等老合伙添加爱好,表达资本全部效果增长110万元,内侧晋州港爱好爱好有限公司由原贡献的额70万元添加到150万元,占表达资本的50%。公司内部劳工以自然人自豪贡献的90万元,占表达资本的30%。

  2、使和谐一致让晋州港Liang Feng Logist的贡献的额,公司全盛时期封锁100万元。,占公司表达资本的50%,现迁往大连北太原粮油饲料爱好有限公司。。

  3、集合开展举枪主营事情,使和谐一致使定居满洲地铁后勤爱好有限公司。、后来地吊销。。

  七、以后传唤合伙每年的大会的运动。决议于2004年6月28日传唤2003成年累月度合伙大会,备忘录事项如次:

  长度工夫工夫:2004年6月28日,周一(9):00时;它将继续良久。

  两地方:多功能的厅在人们办公楼的五层。;

  三议事日程:

  1、在流行中的董事会四的年度发言的商讨;

  2、深思四的届中西部及东部各州的县议会任务发言;

  3、在流行中的2003年度财务发言的商讨;

  4、对2003年度利润分配体系的商讨;

  5、在流行中的会计事务所使现代化运动的商讨;

  6、深思修正《中华人民共和国宪法》零件规则的运动

  7、对2003年度公司年报的商讨;

  8、在流行中的董事会变卦运动的商讨,公司第五届董事会董事投票;

  9、在流行中的中西部及东部各州的县议会变卦的运动的商讨,投票公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

  四国民大会会议代表:

  1、关2004年6月15日午后3时使靠近后在奇纳河包装表达结算有限责任公司公司表达在册的本公司A股合伙、非动员股、社团股合伙和6月18日午后3时使靠近后表达在册的B股合伙(B股鞋楦市日为6月15日)。不克不及列席国民大会的合伙可以代表。

  2、公司董事、监事和资深的应付人员。

  五表达方式:

  1、表达手续:

  适合前述的销路的社团合伙、合伙单位的代表权和表达卡;

  诈骗前述的前提的亲自的合伙用桩支撑合伙阿克苏河、自豪证表达;保证代劳人有付托书。、我的自豪证和客户的合伙导致的表达。。

  2、表达工夫:2004年6月22日至6月24日每个任务日午前9时至午后4时30分。

  3、表达地方:辽宁省晋州经济学的技术开发区锦港主街长度1号董事会草书体大号铅字之职。您可以以后副本或函件表达。,函件表达是由于收到标记的工夫。。

  4、合伙住宿费和运送,它将继续良久。。

  5、触点引起:

  触点人:李桂萍、赵杨

  电话制造:0416-3586171,副本:0416-3582431,邮递区号:121007

  附件1:第五届董事会董事简历

  附件2:孤独董事建造表现书

  附件3:孤独董事报考者表现

  附件4:孤独董事对董事会变卦的孤独启发

  附件5:保证付托书

  特别地预示

  晋州港爱好有限董事会

  2004年5月22日

  附件1:第五届董事会董事简历

  非孤独董事报考者

  关郭振锋,男,44岁,金融学博士,资深的主任会计师、奇纳河表达主任会计师。西方爱好爱好有限公司教会中的供职者总监、新中国人寿爱好爱好有限公司董事长、中华四海青年联合会常务委任、黑龙江绿色事业心协会副会长、奇纳河青年事业心家协会副会长、黑龙江省政协常务委员、黑龙江市实业联副会长。

  刘钧,男,45岁,研究生的学历。前共产主义青年团店员义县市委,义县车坊乡亲委店员;晋州港国际船员交际行政导演,晋州港爱好爱好有限公司宣传、办公室首脑;董事长伙计,副董事长等放置。教会中的供职者晋州港爱好爱好有限公司董事长。

  关朱桦,男,49岁,应付学硕士,资深的设计、资深的经济学的师。曾任哈尔滨汽车制造厂财务司负责人,西方集合财务处总监、总主任会计师、董事会草书体大号铅字、首要的副总经理统。西方爱好爱好有限公司教会中的供职者总监、行政导演,哈尔滨不相干的友好协会董事长、黑龙江主任会计师联营企业管理首脑、黑龙江省奥秘协会董事长。

  任军,男,41岁,研究生的。Yix七里河镇党委始末副店员、副市长,晋州市委常务委员副店员、店员,中共黑山共和国县委副店员(正县级),晋州小岭子航空站行政导演。晋州港务局局长。、党委店员。

  陈庆松,男,52岁,硕士音阶,资深的经济学的师。承担晋州使石化天元集合行政导演。、奇纳河石油晋州使石化公司副导演。教会中的供职者奇纳河石油晋州石油科尼导演,晋州柳路实业爱好爱好有限公司董事长。

  汪伟,男,53岁,经济学的硕士,资深的主任会计师、表达主任会计师。沈阳萎靡不振配电箱前副财务长、副总经理主任会计师、总主任会计师,奇纳河爱好爱好有限公司财务总监。教会中的供职者辽宁封锁集合爱好有限公司为设计情节财务处服侍。。

  张维君,男,49岁,资深的设计。曾任航空工业部601所工艺学家,锦西炼油实验室工艺学家、副首脑、副厂长等作包工。锦西炼油实验室厂长、党委副店员。

  孤独董事报考者

  杨喜红,男,64岁,传授级资深的设计,奇纳河首要的航行工程勘查设计总技师,他承担首要的航行设计设计系首脑。,常务副总经理设计、总技师等、享用政府特殊津贴,曾荣获规定科学与技术成果奖。,教会中的供职者首航工程总技师。

  董秀成,男,42岁,博士音阶,他曾任规定能源安全性战术专家组围攻。、奇纳河石油天然气集合公司体制结构和改造任务组副领袖、中央电视台国际频道英语新闻我来报专题报导捐助注解者。被选为奇纳河石油学会跨世纪学术带头人。。他眼前是北大实业应付学院的传授。、博士生助教、副教长。

  邸彦彪,男,45岁,应付工程研究生的音阶,硕士音阶,资深的经济学的师、副传授,研究生的助教。前应付工程教学与研究室首脑、辽宁大学经济学的应付系副首脑,葫芦岛银业集合资深的求教者、总经济学的师;爱好爱好有限公司首脑。教会中的供职者辽宁大学经济学的应付学院副教长、辽宁大学事业心开展研究中心首脑,作为晋州港爱好爱好有限公司的孤独董事。

  平城熊,男,41岁,经济学的博士。湖北省经济学的应付干部学院前校长,深圳湾特区包装公司副总经理统,伟申包装爱好有限公司党委店员、副董事长,深圳恒宝鼎封锁爱好有限公司董事长。、行政导演。教会中的供职者爱好爱好有限公司副主席、辽宁国际联合体、行政导演。

  附件2:孤独董事建造表现书

  晋州港爱好有限董事会现就建造杨喜红大夫、董秀成大夫、邸彦彪大夫、平城熊大夫为晋州港爱好爱好有限公司第五届董事会孤独董事报考者颁发公然表现,被建造人与晋州港爱好有限公司以后缺勤无论哪一体相干。,备忘录陈说如次:

  建造是为了足够的知识被建造人的事业。、学历、技术职称、备忘录任务经验、总之是兼任任务。,被建造人写使和谐一致变为孤独董事报考者。,被建造人思索建造人。

  一、如法度、行政规章及其余的公司或事业心规则,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、适合晋州港爱好爱好有限公司条例规则的供职前提;

  三、具有奇纳河证监会《在流行中的在股票上市的公司创立孤独董事规定的传导启发》所销路的孤独性:

  1、被建造人及其直系亲属、次要社会触点公开晋州港爱好爱好有限公司;

  2、被建造人及其直系亲属不眼前的或不直截了当的,它也过失股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合伙。;

  3、被建造人及其直系亲属公开眼前的或不直截了当的诈骗股票上市的公司已发行爱好5%由于的合伙单位供职,他们也过失股票上市的公司的前五名合伙。;

  4、被建造者在亲密的年纪中缺勤前述的三项。;

  5、被建造人不向股票上市的公司给予财务维修。、法度、应付顾及、技术求教者和其余的维修人员。

  四、包罗晋州港爱好爱好有限公司。,被建造为孤独董事的股票上市的公司的编号为:。

  人们辩解前述的表现是真实的。、完整性和诚实,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,足够的认识虚伪陈说的结果。。

  建造人:晋州港爱好有限董事会

  5月22日,二,四

  附件3:孤独董事报考者表现

  表现人杨喜红、董秀成、邸彦彪、平城熊作为晋州港爱好爱好有限公司第五届董事会孤独董事报考者,现公然表现,在我承担公司的孤独董事打拍子,我辩解,备忘录陈说如次:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其附设事业心中。;

  二、我和我的直系亲属缺勤眼前的或不直截了当的诈骗该公司已发行爱好的1%或1%由于;

  三、我和我的直系亲属过失该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

  四、我和我的直系亲属公开眼前的或不直截了当的诈骗该公司已发行爱好5%或5%由于的合伙单位供职;

  五、我和我的直系亲属公开该公司前五名合伙单位供职;

  六、亲密的年纪我缺勤列出前五项。;

  七、我缺勤为公司或其附设事业心给予资产。、法度、应付顾及、技术顾及维修;

  八、我缺勤从股票上市的公司和它的M吸引更多的交流。、未上演的其余的合法权利;

  九、自己适合公司条例规则的供职前提。。

  留存,包罗晋州港爱好爱好有限公司。,我也一体孤独董事。股票上市的公司编号不再。我完整认识到孤独董事的职务。,确保前述的陈说失实。、完整性和诚实,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,足够的认识虚伪陈说的结果。。奇纳河证监会可如其识别其资历和孤独性。。在我承担公司孤独董事打拍子,顺应奇纳河包装人的监督应付委任的规则。、规则、预示的销路,履行职务,作出孤独的断定,过失公司的次要合伙、现实把持人或其余的单位或亲自的的印象。

  表现人:杨喜红、董秀成、邸彦彪、平城熊

  2004年5月22日

  附件4:孤独董事对董事会变卦的孤独启发

  如《在流行中的在股票上市的公司创立孤独董事规定的传导启发》及《公司条例》的公司或事业心规则,讲话爱好爱好有限公司在晋州港的孤独董事。,以下是董事会的孤独启发。:

  公司的四的个董事建造委任是以公司为根底的。、《公司条例》、有限责任公司董事、董事选择的法度法规、法度、法规的公司或事业心规则,使完满第五届董事会资历考试,以后审察,识别董事会建造关郭振锋等7人、邸彦彪等4报酬第五届董事会董事、孤独董事报考者,顺应互相牵连法度、法定资历,使和谐一致做公司2003年度合伙大会投票。。变换董事会的整个过程是适合法度的。、法规的规则。

  孤独董事:李洪成、刘剑平、陈珍妮、邸彦彪

  二 O 5月22日四号

  附件5:保证付托书

  兹付托()大夫/未婚妻代表本单位/自己列席晋州港爱好爱好有限公司2003成年累月度合伙大会,并行使全权代表的选举权。。

  付托人姓名:

  自豪证号码:

  客户合伙导致:

  诈骗爱好的客户数:

  代劳人姓名:

  代劳人自豪证号码:

  付托学术权威:

  付托日期:上海包装报

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