挑起,未对其准确或完整性作出普通的国家的。,并毫不含糊阐明,概不合错误因本公报整个或普通的部分满足的而发生或因倚赖该等满足的而引致的普通的丢失承当普通的债务。

CHOWTAIFOOKJEWELLERYGROUPLIMITED

周大福受珍视的人派系爱好有限公司

(爱好有限公司在开曼使相称岛屿完全适合发现)

爱好基准:1929

董事的选出而尚未上任的和让

董事会公报,自2019年4月1日起,公司董事变化状态列举如下::
(1)郑佳丽小姐被选出而尚未上任的为孤独的非治理董事。
会言和薪酬使服役围攻;
(2)郑志文小姐被选出而尚未上任的为;及
(3)郑金宝教练机从公司非治理董事处调任。。
周大福受珍视的人派系爱好有限公司(以下略号我公司)。,连同其附设公司统称「本派系」)董事会(「董事会」)颁布发表本公司以下董事变化。

孤独非治理董事的选出而尚未上任的
郑佳丽小姐,他40岁。,被选出而尚未上任的为公司孤独非治理董事,并将挑起董事会附设名字使服役言和薪酬使服役围攻,自2019年4月1日起见效。
郑佳丽小姐在科学技术和互联网网络同行保存超越19年阅历,包孕相称建立家或州长。她是Hubel Labs Limited的开始人和治理董事,该公司是一家假的建立。,公司次要考虑利用人工的新涂。2014年至2016年,她挑起TripAdvisor亚太区董事长。,2008年至2016年挑起TripAdvisor。,Inc.和Expedia,公司连锁商店办理名列前茅。2006年至2008年,她在波士顿请教公司挑起办理征求意见者。。她保存土木工程布道和用汽车运送硕士音阶。,眼前,我在攻读艺术家的考虑生证明航线。。
郑佳丽小姐是香港股票上市的公司远古降临爱好有限公司的孤独非治理董事。在过来的三年里,她不注意挑起过普通的其他的公司的董事。,或于本公司或本派系其他的围攻公司挑起普通的名列前茅。她尽管如此章鱼爱好有限公司的孤独非治理董事。、酒店派系董事会查票员,马尔总统问询处征求意见者。
郑佳丽小姐曾任SPLCOLimited(前称SplashpowerLimited)(「SPLCO」)董事,直到公司于2010年1月31日关店。该公司是一家在英国和对食言完全适合的个人的公司。,从事于电磁学无线电接收机或发射机动力信息技术的利用。该公司高音部于2008年3月委任办理人惠顾并终极向AlticorInc.招股书事情及资产,随后,启动了代替品自告奋勇清算顺序。,整理清算后关店事情。占有SPLCO代替品已整个清算。郑佳丽小姐与本公司普通的董事、特等办理层、大成为搭档或界分成为搭档与各自无干。于本公报日期,她没有于本公司及其协会法团的爱好或债务证中保存普通的权利(按香港颁布第571章《建立互信相干及迅速的条例》第XV部的释义)。郑佳丽小姐已承认书其适合香港协会交换爱好有限公司《建立互信相干上市排成等级》第条所载的孤独性基准。
郑佳丽小姐将与本公司订立孤独非治理董事委任信件,紧握任期三年,自2019年4月1日起见效,就是在年会上归休和轮回选出的。郑佳丽小姐将有权吸引董事袍金每年400,000港元。

亦无其他的材料质地据香港协会交换爱好有限公司《建立互信相干上市排成等级》第(2)条的规则产生声称。
非治理董事的选出而尚未上任的
郑志文小姐,38季,被选出而尚未上任的为公司非治理董事,自2019年4月1日起见效。郑志文小姐为华丽酒店派系首座行政董事长、香港中文综合性大学酒店供职期办理学院征求意见者使服役主席,酒店供职期办理学院同行请教使服役委员,当作香港摘社会的围攻、青年总统协会了解内幕的人、香港青年协会会了解内幕的人、家眷使服役的非官方的围攻和。
郑志文小姐为香港股票上市的公司新大陆开展爱好有限公司的治理董事,监视酒店日分和工程办理部事情。她是新大陆中国降临爱好有限公司(在2016年8月4日除牌及被新大陆开展爱好有限公司私有化前曾为香港股票上市的公司)的治理董事。除已声称者外,郑志文小姐于过来三年没有于其他的股票上市的公司挑起董事承包,或于本公司或本派系其他的围攻公司挑起普通的名列前茅。
在插脚新大陆开展爱好有限公司领先,郑志文小姐供职于某大国际提供资金的将存入银行及美国一所球形的私募基金公司,专业从事于房降临覆盖。她保存哈佛综合性大学的文布道。,涂算学专业。
郑志文小姐为郑家春博士的女儿、郑志刚博士在洛杉矶的如姐妹般相待、郑志恒同辈郑金宝侄女,前述事项均为本公司董事。。她亦郑希红教练机的侄女,郑玉伟教练机的侄女和外公。,这两位是董事会的荣誉征求意见者。除已声称者外,郑志文小姐与本公司普通的董事、特等办理层、大成为搭档或界分成为搭档与各自无干。于本公报日期,她没有于本公司及其协会法团的爱好或债务证中保存普通的权利(按《建立互信相干及迅速的条例》第XV部的释义)。
郑志文小姐将与本公司订立非治理董事委任信件,紧握任期三年,自2019年4月1日起见效,就是在年会上归休和轮回选出的。郑志文小姐将有权吸引董事袍金每年200,000港元。

亦无其他的材料质地据香港协会交换爱好有限公司《建立互信相干上市排成等级》第(2)条的规则产生声称。
非治理董事转为治理董事
郑金宝教练机,60季,自2019年4月1日起由本公司非治理董事调任本公司治理董事。
郑金宝教练机在1979年插脚本派系,在2011年被选出而尚未上任的为公司非治理董事,挑起派系的将存入银行和企业主相干办理。他尽管如此本派系什么价钱分店的董事。,公司分店周大福建立爱好有限公司董事。
郑金宝教练机为香港银业商业场副议长,35年前述事项受珍视的人零售的办理和财务阅历。他保存美国夏威夷州综合性大学经济布道。。
郑金宝教练机为郑家春博士的表弟因此郑志刚博士和郑志恒教练机的叔,前述事项均为本公司董事。。他是郑志文小姐的叔,郑小姐被选出而尚未上任的为公司董事。,自2019年4月1日起见效。他亦郑希洪教练机的同辈和郑玉伟教练机的外甥。,这两位是董事会的荣誉征求意见者。除已声称者外,郑金宝教练机与本公司普通的董事、特等办理层、大成为搭档或界分成为搭档与各自无干。于本公报日期,他没有于本公司及其协会法团的爱好或债务证中保存普通的权利(按《建立互信相干及迅速的条例》第XV部的释义)。
郑金宝教练机曾任香港股票上市的公司国际文娱爱好有限公司的治理董事,直至201年6月10日退职。除已声称者外,郑金宝教练机于过来三年没有于其他的股票上市的公司挑起董事承包,或于本公司或本派系其他的围攻公司挑起普通的名列前茅。
郑金宝教练机将与本公司订立治理董事委任信件,紧握任期三年,自2019年4月1日起见效,就是在年会上归休和轮回选出的。郑金宝教练机将有权吸引董事袍金每年200,000港元。再者,他有权吸引18岁的月薪。,000港元及酌情花红,钱将由董事会依。
除是你这么说的嘛!声称外,概无其他的关涉郑金宝教练机的委任布置好的东西布告会本公司成为搭档垂注,亦无其他的材料质地据香港协会交换爱好有限公司《建立互信相干上市排成等级》第(2)条的规则产生声称。

多样化和阅历程度,并为本派系的「Smart+2020」战略及事情改革造成奉献。董事会也深切感郑金宝教练机,在派系未来的的开展中发展更积极分子的功能。
接待董事会的命中注定的事

周大福受珍视的人派系爱好有限公司
主席

郑家春博士

香港,2019年3月28日
于本公报日期,治理董事为郑家春博士、黄少吉教练机、郑志刚博士、郑志恒教练机、郑炳喜教练机、陈世昌教练机、孙志强教练机、陈晓生、廖振伟;非治理董事为郑金宝教练机;孤独非治理董事郑明旭教练机、冯国经博士、邝志强教练机、林建峰教练机和柯庆虎博士。

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