有价证券密码:002098 有价证券简化:迅兴家畜 公报号:2011-047

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司

  第二的届工蜂代表大会结出果实公报

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司(以下简化“公司”)2011年第2次工蜂代表大会使活跃于2011年12月18日以电子邮件方法收回并听筒收条,它是在公司的四层内庭停止的。,这次国会应由管理参谋代表致力于。 38 人,向管理参谋代表 35人,不注意 3 人,列席国会的人数与相关性参谋划一。。

  这次国会是经过开票由舆论决定的。,划一中选的苏泽光是苏比四局的监事。,表明的开端日期是SuvVi四董事会的时期。,任期三年。

  本公报。

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司

  二○一年纪decrease 减少二十四岁日

  人事掌管简历:

  男,生于1973年2月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,本科。2005年1月至2007年12月任厦门翔鹭腾龙大军公司总裁办内审前进,店员财务总监从2008年1月至2009年12月。,7月2日以后公司中西部及东部各州的县议会第三届国会的监事、中西部及东部各州的县议会主席、内幕的审计负责人。苏君眼前不掌握公司家畜。,等等监事和掌握五余股配偶的配偶、实践试验经过的不相关性相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不得更动的制约。

  有价证券密码:002098 有价证券简化:迅兴家畜 公报号:2011-048

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司

  第三届董事会第二的十八次国会结出果实公报

  公司和董事会的有部件都以誓言约束了我的真实素材。、正确、导演地,无假记载、给错误的劝告性的情况或主修科目忽略。

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司(以下简化“公司”)于2011年12月20日以导演满足需要、听筒和传真传输收回使活跃传唤328次董事会,它是12月2日在公司的两栋宅第内庭停止的。。国会由公司董事长石能铿修改掌管。,国会由前进由舆论决定。 9 名,当场的开票推选董事 9 名。某个有管理才能的人和某个管理参谋都列席了国会。,信守公司条例和公司条例的规则。

  由舆论决定经过了以下摇动。:

  一、照顾和经过在起作用的推选董事会的求婚

  董事会开票,满意、喜欢公司第三届董事会据以取名委任做并经首要配偶据以取名的四届董事会董事攻读学位者,那就是满意、喜欢据以取名石能铿。、王振封住特点、功率辉光、黄建中(孤独董事)、袁欣文(孤独董事)、赵国(孤独董事) 、施明取、郑兰英、张天修改有9位攻读学位者致力于了四家公司的董事会。。

  1、满意、喜欢9票、0票支持、0弃权,满意、喜欢表明石能航修改为COM的四位董事;

  2、满意、喜欢9票、0票支持、0弃权,满意、喜欢据以取名王振封住特点修改为公司四届董事会董事攻读学位者;

  3、满意、喜欢9票、0票支持、0弃权,满意、喜欢据以取名功率辉光修改为公司四届董事会董事攻读学位者;

  4、满意、喜欢9票、0票支持、0弃权,他满意、喜欢据以取名黄建中修改为孤独董事。;

  5、满意、喜欢9票、0票支持、0弃权,他满意、喜欢据以取名袁欣文修改为孤独董事。;

  6、满意、喜欢9票、0票支持、0弃权,他满意、喜欢据以取名赵国修改为四任孤独董事。;

  7、满意、喜欢9票、0票支持、0弃权,满意、喜欢据以取名施明取修改为公司四届董事会董事攻读学位者;

  8、满意、喜欢9票、0票支持、0弃权,满意、喜欢据以取名郑兰英修改为公司四届董事会董事攻读学位者;

  9、满意、喜欢9票、0票支持、0弃权,他满意、喜欢表明张天修改为COM的四位董事。;

  上述的董事攻读学位者将被做给公司的第独身论文。,抵达,超越孤独董事攻读学位者经深圳有价证券交易税复核无异议后方可做公司2012年优先暂时配偶大会照顾。

  (署长的简历如二手的反驳所示)。

  二、以 9 融通票据在议定书中拟定,0 票支持,0 票弃权,照顾经过《在起作用的传唤迅兴家畜 2012年优先暂时配偶大会的求婚》(全文详见2011年12月28日有价证券时报及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

  本公报。

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司董事会

  二○一年纪decrease 减少二十六日

  附件

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司四届董事会董事攻读学位者简历

  一、非孤独董事攻读学位者

  电源坑,男,生于1953年11月,中华民族(香港),在香港把持居住权,高中学历,中间物经济的师,公司创始人经过。1992年2月至2003年4月,晋江迅兴精细用模子做股份保密的公司董事长兼行政干练的人。;1996年3月至2003年1月,福建迅兴大军股份保密的公司董事长。,福建迅兴大军股份保密的公司董事兼许勋前进;2003年12月直到今天任锦江协诚美丰通用汽车中国公司董事长。自2003年4月起,该公司一直是第一家公司。、第二的、第三届董事会主席。曾任泉州市民众政委任第九届专员。,中华民众共和国锦江委副前进、晋江总商会主席、晋江宽恕的协会光荣总统、奇纳河拉链胸部前进。曾荣获福建省五一劳动奖章、福建省勋绩事务家等非常美的事物。电源坑修改经过福建浔兴大军股份保密的公司二手的掌握本公司24,987,375股,占公司总常备的的16.12%,这是咱们公司的实践把持人经过。,电源坑修改与董事攻读学位者功率辉光、施明取修改是兄弟般的相干。电源坑修改等等配偶及持股超越百分之五的等等配偶无关系相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不实行的制约。

  王振封住特点,男,出生于1950,中华民族(香港),在香港把持居住权,高中学历。1992年2月至2003年4月,任江市兴兴精细用模子做股份保密的公司副董事长。程程兴国际股份保密的公司董事长7月20日;2003年9月直到今天任香港协诚通用汽车中国公司的董事。自2003年4月起,该公司一直是第一家公司。、第二的、第三届董事会董事会会会会、副董事长。王振封住特点修改经过诚兴开展国际股份保密的公司二手的掌握本公司38,000,000股,占公司总常备的的24.52%,等等配偶及持股超越百分之五的等等配偶、实践试验经过的不相关性相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不实行的制约。

  功率辉光,男,生于1943年2月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,教导学历,高级经济的师。1992年2月至2003年4月,晋江迅兴精细用模子做股份保密的公司副行政干练的人。;1996年3月到现时,福建迅兴大军股份保密的公司董事长。;2005年7月直到今天任华东通用汽车中国公司董事长。曾任第十四岁届全国民众代表大会代表,的奇纳河计算机硬件协会副前进,对奇纳河计算机硬件协会拉链支流理事,奇纳河拉链胸部副前进,福建拉链协会总统,福建状况原辅素材协会总统,泉州纺织使适应商会副总统,晋江总商会副总统。自2003年4月起,该公司一直是第一家公司。、第二的、第三届董事会董事会会会会。功率辉光修改经过浔兴大军二手的掌握本公司1,388, 187股,占公司总常备的的0.89%,这是咱们公司的实践把持人经过。,功率辉光修改与董事攻读学位者电源坑、施明取修改是兄弟般的相干。功率辉光修改等等配偶及持股超越百分之五的等等配偶无关系相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不实行的制约。

  施明取,男,生于1962年10月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,两年制专科学校。1992年2月至2003年4月,晋江迅兴精细用模子做股份保密的公司董事长。、副行政干练的人;1996年3月到现时,福建迅兴大军股份保密的公司董事长。。自2003年4月起,该公司一直是第一家公司。、第二的、第三届董事会董事会会会会、副总统。施明取修改经过福建浔兴大军股份保密的公司二手的掌握本公司7,773,850股,占公司总常备的的5.01%,这是咱们公司的实践把持人经过。,施明取修改与董事攻读学位者电源坑、功率辉光修改是兄弟般的相干。施明取修改等等配偶及持股超越百分之五的等等配偶无关系相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不实行的制约。

  郑兰英,董事,女,生于1975年5月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,硕士。2005年4月至2008年4月任公司的国际营业部干练的人,2008年4月以后公司失望副行政干练的人。公司第三届董事会董事会会会会会。郑兰英女儿眼前未掌握本公司家畜,等等董事及公司持股求出比值超越百分之五的配偶、实践试验经过的不相关性相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不实行的制约。

  张田,董事,男,生于1970年3月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,本科。1992年2月至2003年4月,晋江迅兴精细用模子做股份保密的公司干练的人。;2003年4月为公司研究与开发胸部前进。自2003年4月起,该公司一直是第一家公司。、第二的、第三届董事会董事会会会会。张天修改眼前不掌握该公司的家畜。,等等董事及公司持股求出比值超越百分之五的配偶、实践试验经过的不相关性相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不实行的制约。

  二、孤独董事攻读学位者

  黄建忠,男,生于1962年11月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,国家的经济的状况博士。曾任厦门学院国际贸易系兼任教育者、系前进,康奈尔学院经济的系进修生,福建体育变革委任前进。在职者厦门学院经济的研究所副教长、教育者、博士生监督者,福建龙井环保家畜股份保密的公司、福建丰竹纺织科技家畜股份保密的公司孤独董事,福州学院、华侨学院、福建金融机构和上海利辛学院兼任教育者。公司第三届董事会董事会会会会会。黄建中修改眼前不掌握该公司的家畜。,与公司等等董事的攻读学位者、配偶持股超越公司家畜的百分之五、实践试验经过的不相关性相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不实行的制约。

  袁新文,男,生于1962年11月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,会计工作硕士。眼前学院管理学院会计系,席、审计署署长,福建丰竹纺织科技家畜股份保密的公司、福建新中国连拱廊购物胸部保密的责任公司孤独董事。公司第三届董事会董事会会会会会。袁欣文修改眼前不掌握该公司的家畜。,等等董事及公司持股求出比值超越百分之五的配偶、实践试验经过的不相关性相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不实行的制约。

  赵国,孤独董事,男,生于1963年7月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,国家的经济的状况博士。他是安徽师范学院国家的经济的状况兼任教育者。。在职者厦门学院经济的系副前进、兼任教育者,任福建省会研究会秘书长。,厦门国家的经济的状况会董事长。公司第三届董事会董事会会会会会。赵国修改眼前不掌握该公司的家畜。,等等董事及公司持股求出比值超越百分之五的配偶、实践试验经过的不相关性相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不实行的制约。

  有价证券密码:002098 有价证券简化:迅兴家畜 编号:2011-049

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司

  第三届第十六届国会结出果实公报

  公司各种的部件和中西部及东部各州的县议会以誓言约束辩解。、正确性与导演地性,缺席虚伪记载、给错误的劝告性的情况或主修科目忽略。

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司(以下简化“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十六次国会于2011年12月20日以专人满足需要方法收回国会使活跃,它是12月2日在公司的两栋宅第内庭停止的。,中西部及东部各州的县议会主席苏泽光掌管。特有的三名有管理才能的人,三名有管理才能的人,信守《民众共和国公司条例》的有关规则。

  大会代表周到的翻阅,在起作用的公司中西部及东部各州的县议会推选的求婚

  1、以3融通票据在议定书中拟定、0票支持、0弃权,表明Mou修改为四中西部及东部各州的县议会的监事。;

  2、以3融通票据在议定书中拟定、0票支持、0弃权,表明吴国亮修改为四届中西部及东部各州的县议会监事;

  超越监事将做下一届配偶大会。

  另一名工蜂监事着陆《公司条例》和《公司条例》规则由公司工蜂代表大会推选发生。

  本公报。

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司中西部及东部各州的县议会

  二○一年纪decrease 减少二十六日

  附件一:非职员掌管简历

  实施方案,男,生于1958年10月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,高中。1994年2月至2002年12月,任金江精细用模子做股份保密的公司副行政干练的人;2006年9月到现时,任兴兴大军副董事长兼副行政干练的人。从2003年4月到2009年1月,该公司是第一家。、中西部及东部各州的县议会第二的次国会监事、中西部及东部各州的县议会主席,第三年终以后公司中西部及东部各州的县议会的监事。实施方案修改经过浔兴大军二手的掌握本公司6,940,937股,占公司总常备的的4.478%,这是咱们公司的实践把持人经过。,实施方案修改与公司等等监事攻读学位者及等等掌握公司百分之五超越家畜的配偶无关系相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不得更动的制约。

  尊龙,男,生于1952年8月,奇纳河国籍,无海内干后花的形状颜色不变的居住权,高中。1982年10月至1990年2月,锦江处长;2003年1月直到今天,事务董事长。自2003年4月以后,咱们一直是第一家文人。、第二的、中西部及东部各州的县议会第三届国会的监事。吴国亮修改眼前不掌握该公司的家畜。,等等监事和掌握五余股配偶的配偶、实践试验经过的不相关性相干,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司条例不得更动的制约。

  有价证券密码:002098 有价证券简化:迅兴家畜 公报号:2011-050

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司

  2012第一流的持股公司

  暂时配偶大会使活跃

  公司和董事会的有部件都以誓言约束了我的真实素材。、正确、导演地,无假记载、给错误的劝告性的情况或主修科目忽略。

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司(以下简化“公司”)第三届董事会第二的十八次国会决定于2012年1月12日在福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司三楼内庭传唤公司2012年优先暂时配偶大会(以下简化“这次配偶大会”),配偶大会随球事项使活跃::

  (i)闭会时期:周四,2012年1月12日(周四)午前10点。

  (二)国会安放:福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司三楼内庭

  (三)国会方法:现场国会

  (四)国会照顾:

  1.照顾公司董事推选摇动击中要害董事推选(敷积聚开票制停止由舆论决定)

  1.01推选电源坑修改为公司四届董事会董事

  1.02推选王振封住特点修改为公司四届董事会董事

  1.03推选功率辉光修改为公司四届董事会董事

  1.04推选施明取修改为公司四届董事会董事

  1.05推选郑兰英修改为公司四届董事会董事

  1.06推选张田修改为公司四届董事会董事

  2.照顾董事推选击中要害孤独董事推选(敷积聚开票制停止由舆论决定)

  2.01推选黄建忠修改为公司四届董事会孤独董事

  2.02推选袁新文修改为公司四届董事会孤独董事

  2.03推选赵国修改为公司四届董事会孤独董事

  三。在起作用的推选中西部及东部各州的县议会的求婚的思前想后

  3.01推选实施方案修改为公司四届中西部及东部各州的县议会监事

  3.02推选尊龙修改为公司四届中西部及东部各州的县议会监事

  超越求婚具体素材详见2011年12月28日登载于《有价证券时报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司第三届董事会第二的十八次国会结出果实公报》、《福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司第三届第十六届国会结出果实公报》。

  (五)管理参谋

  1、2012年1月4日后部收盘后在奇纳河有价证券归还经登记借出的东西结算保密的责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司配偶。各种的配偶有权列席配偶大会,可以付托代理人致力于开票。,该配偶代理人不用是公司的配偶。

  2、公司董事、监事和高级管理参谋。

  3、公司付定金保留的掮客、发起人代表。

  (六)国会归还经登记借出的东西

  1、欲列席现场国会的配偶及付托代理人请于2012年1月5日至1月11日每天8:00—17:00到本公司有价证券事务部传导列席国会归还经登记借出的东西手续,本国配偶可在上述的时期经过传真传输或加标题归还经登记借出的东西。,传真传输或加标题抵达公司的时期。

  2、公司配偶股本权益报账卡、法定代理人的身份证明(或许ATT的权利)。

  3、个人的配偶归还经登记借出的东西股本权益报账卡和身份证。;付托代理人身份证、付托拨款证、本金的股本权益报账卡和身份证的归还经登记借出的东西。

  4、归还经登记借出的东西安放:Shenz勋兴修业园三楼董事会办公楼。

  (七)触觉方法

  咱们公司地址:福建深圳晋江上海县迅兴修业园

  听筒:0595—88283788 传真传输:0595—88290008

  邮递区号:362246

  与接触:林小辉 谢静波

  (八)等等事项

  会期半晌,配偶大会上的董事会和董事会、使欣喜若狂及等等费。

  本公报。

  福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司董事会

  2011 年 12 月 26 日

  附件:付托战利品代替物

  付托拨款证

  现准许 修改(女儿)代表自己(单位)列席福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司2012年优先暂时配偶大会,由舆论决定配偶大会上的随球求婚,设想缺席指向式的,代理人有权志愿地开票。。

序号 求婚 由舆论决定结出果实
满意、喜欢 支持 弃权
? 以下法案敷于积聚开票制 开票数
公司董事推选摇动击中要害董事推选 ?
(1) 《推选电源坑修改为公司四届董事会董事》 ?
(2) 《推选王振封住特点修改为公司四届董事会董事》 ?
(3) 《推选功率辉光修改为公司四届董事会董事》 ?
(4) 《推选施明取修改为公司四届董事会董事》 ?
(5) 《推选郑兰英修改为公司四届董事会董事》 ?
(6) 张天修改中选为四届董事会董事 ?
董事推选击中要害孤独董事推选 ?
(1) 黄建中中选为公司四届孤独董事 ?
(2) 袁欣文中选为美国COMPAQ电脑公司四任孤独董事 ?
(3) 赵国修改中选为公司四位孤独董事 ?
推选公司中西部及东部各州的县议会的求婚 ?
(1) 《推选实施方案修改为公司四届中西部及东部各州的县议会监事》 ?
(2) 吴国亮中选四届中西部及东部各州的县议会监事 ?

  客户对以下摇动的开票指向式的列举如下:

  本金(姓名或署名):

  客户身份证或营业执照号码:

  客户家畜账目:

  本金掌握股数:

  受托者署名:

  受托者的身份证号码:

  付托日期: 付托有效期:

  回 执

  短暂拜访2012年1月5日,我单位(自己)掌握福建迅兴拉链科技家畜股份保密的公司股本权益 股,公司第一流的列席配偶大会。

  列席者姓名:

  配偶报账:

  配偶姓名(署名):

  注:付托拨款证和剪报、上述的体式的印刷字体或监制实力。

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