可转让证券编码:600109产权股票缩写:州安全号码:临2013-12

州黄金可转让证券股份股份有限性公司第九届董事会首次讨论会坚决公报

公司和董事会职员的以誓言约束A的忠实。、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性声明或大师放弃和共同责任。

州黄金可转让证券股份股份有限性公司第九届董事会首次讨论会(暂时讨论会)于2013年5月8日午后2时在成都市庆阳东城根上街95号成证大厦17楼讨论会室聚集,讨论会于2013年5月3日经受话器和电子邮件供传阅的。。

九位董事会盟员将在这次讨论会上开票投票。,董事会的九名盟员,董事会主席金鹏医生未能亲自列席讨论会。,特殊船驶往ran医生列席了讨论会。;刘江楠医生因任务而未能亲自分担讨论会。,特殊警察局长杜医生列席了讨论会。。讨论会适合公司条例的使担忧规定。。

经思索,董事会创办了后面的坚决:

一、以为如何和经当选C主席的可取之处

董事会当选ran Yun医生为首席执行官。。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

二、以为如何并经当选副主席的可取之处

董事会当选Du Hang医生为教会中的任职者BOA副主席。。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

三、以为如何和经几乎当选薪酬盟员的可取之处

董事会薪酬协商会议盟员是何强医生。、王瑞华医生、金鹏医生,何强医生会议招集人。董事会薪酬评价协商会议盟员的挑选。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

四、以为如何和经几乎当选盟员的可取之处

教会中的任职者董事会盟员是ran Yun医生。、杜医生、刘江楠医生,ran Yun医生会议招集人。教会中的任职者董事会盟员的挑选是无效的。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

五、以为如何和经当选董事会盟员的向某人点头或摇头示意

审计协商会议的盟员是王瑞华医生。、张亚奋喜欢指使他人的年轻妇女、童丽斌医生,王瑞华医生会议招集人。董事会盟员的挑选。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

六、以为如何和经几乎著名的攻读学位者的可取之处

本届董事会著名的协商会议委员为: 张亚奋喜欢指使他人的年轻妇女、何强医生、Xu Xun医生,会议招集报酬张亚奋喜欢指使他人的年轻妇女。教会中的任职者董事著名的协商会议盟员的挑选必须。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

七、以为如何和经当选董事会盟员的向某人点头或摇头示意

董事会风险把持协商会议主席是ran Yun医生。、王瑞华医生、何强医生,ran Yun医生会议招集人。董事会的风险把持协商会议主席将从。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

八、以为如何和经行政干事挑选可取之处

土地《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定,公司董事长Ran Yun医生著名的,挑选金鹏医生为公司行政干事,任期三年。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

九、以为如何和经几乎挑选副总统总检查师的向某人点头或摇头示意

土地《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定,公司行政干事金鹏医生著名的,衔接李蒲贤医生、Jiang Wenguo医生、Ji Lu医生、刘邦醒医生是公司的副行政干事。,任期三年。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

十、以为如何并经书桌挑选向某人点头或摇头示意

土地C公司条例的使担忧规定,公司董事长Ran Yun医生著名的,挑选周红刚医生为董事会书桌,任期三年。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

十一、以为如何和经公司挑选的可取之处

土地C公司条例的使担忧规定,公司董事长Ran Yun医生著名的,挑选Yi Hao医生为公司合规总监,任期三年。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

十二、以为如何和经几乎挑选代表的向某人点头或摇头示意

土地C公司条例的使担忧规定,挑选金宇航医生为公司可转让证券的代表。

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

十三的、以为如何和经使担忧装饰和约的互插买卖法案

董事会协议不超过7家公司。,500万元自有资产装饰云南云南国际委托股份有限性公司“保龄宝股权进项权装饰单一资产委托”,认可公司能解决层处置赠送的的装饰事项。

这项法案关涉互插买卖。,关系董事Xu Xun医生预防投票,8位董事的现实开票。

投票后果:协议8票;弃权0票;反0票。

第十四、以为如何和经创建组织装束的可取之处

投票后果:协议9票;弃权0票;反0票。

本公报。

附件:一、亲自的简历

二、孤独董事孤独衔接资历较深的能解决人员的反对的话

三、孤独董事对关系买卖的孤独反对的话

州黄金可转让证券股份股份有限性公司

董事会

二〇一三年绿枝花枝九日

附件一:

亲自的简历

冉云,男,土家族,出生于1964,综合性大学本科,EMBA。教会中的任职者董事长。成都朗伯德街原任务人员,成都民堆任务人员,成都可转让证券公司使接受干事、校长助手、副总统裁、监事长,州黄金可转让证券有限性责任公司董事。,州黄金可转让证券股份股份有限性公司中西部及东部各州的县议会主席。

金鹏,男,汉族,出生于1967,研究生的学历,EMBA。公司教会中的任职者董事、行政干事,州黄金将来时的有限性责任公司董事,州黄金市价基金能解决公司董事。永金将来时的经纪股份有限性公司副行政干事,上海永金财务参谋股份有限性公司副行政干事,河北堆事情黄金装饰股份有限性公司行政干事,尊重作业商(许多)股份有限性公司副总统裁,州可转让证券有限性责任公司风险把持中心行政干事。,州黄金将来时的有限性责任公司董事长,公司董事、副行政干事、监事、中西部及东部各州的县议会主席。

杜航,男,汉族,出生于1970,能解决科学与工程博士。教会中的任职者公司副董事长。肩膀航空委托装饰部副干事、可转让证券部掌管,航空可转让证券筹划领导小组盟员,中航可转让证券有限性责任公司副行政干事、常务副行政干事、行政干事。

徐迅,男,汉族,出生于1956,研究生的学历。公司教会中的任职者董事,尊重作业商(许多)股份有限性公司副总统裁,株州市行进配药的股份股份有限性公司船驶往,云南云南国际委托股份有限性公司董事。。前首都有关财务状况情况的资料剪辑和压记者,北京的旧称国文广告商行政干事,中国1971可转让证券报副行政干事,北京的旧称金进科学与技术装饰股份有限性公司副行政干事、行政干事,永进工商(许多)北京的旧称能解决司令部行政干事。

刘江南,男,汉族,出生于1955,硕士学位。公司教会中的任职者董事,内蒙古伊犁许多孤独董事。曾在解放军南京军区当过兵、南京军区普通医院博士,法国D&D E&索具技术合作伙伴,阿尔卡特朗讯(中国1971)装饰股份有限性公司副总统裁、校长,中融国际委托股份有限性公司战术总监。

童丽宾,男,汉族,出生于1972,化学的博士。公司教会中的任职者董事,清华刑柱股份有限性公司副总统裁。曾东北可转让证券股份有限性公司,海南创业装饰股份有限性公司副行政干事、行政干事,清华刑柱股份有限性公司资产运营部服侍、董事会书桌、校长助手。

王瑞华,男,汉族,出生于1962,簿记员博士。教会中的任职者公司孤独董事,中央财经综合性大学商业专科学校院长、MBA教书中心船驶往、簿记员讲师、博士生先生,北京的旧称中科三环高新技术股份股份有限性公司孤独董事,安徽古井贡酒股份股份有限性公司孤独董事。中央大學研究生的院副教长。

贺强,男,满族,出生于1952,综合性大学本科。教会中的任职者公司孤独董事,中央财经综合性大学可转让证券将来时的研究工作实验室所长、讲师、博士生先生,全国政协财务状况协商会议委员,北京的旧称民政府的插上一手,中国1971堆事情学会董事长,中国1971装饰协会董事长,中国1971将来时的协会参谋,中国1971航空装饰刑柱股份股份有限性公司孤独董事,恒益化石物股份股份有限性公司孤独董事。

张雅分,女,汉族,出生于1949,综合性大学本科学历。教会中的任职者公司孤独董事。中国1971民堆发射办公楼文员,中国1971民堆办公厅书桌处书桌,民堆首都司投资办事处船驶往、办公楼船驶往,中国1971民堆货币政策司主管办公楼船驶往、特殊借出办公楼船驶往、助手巡视员,中国1971可转让证券装饰者保卫基金股份有限性公司副董事长。

李蒲贤,男,汉族,出生于1968,财务状况学博士。教会中的任职者公司副行政干事,州黄金将来时的有限性责任公司董事长。成都可转让证券原助手行政干事、通信量总监,成都可转让证券公司副行政干事、民行政干事,州黄金可转让证券有限性责任公司副行政干事。

姜文王国,男,汉族,出生于1967,研究生的学历。教会中的任职者公司副行政干事。曾任光大堆装饰堆部资历较深的签订协议干事,兴业银行可转让证券装饰堆股份股份有限性公司副遗传物质、行政干事,兴业银行可转让证券副总统裁,州可转让证券有限性责任公司装饰堆部行政干事、公司副行政干事。

纪路,男,蒙古族,出生于1975,综合性大学本科。教会中的任职者公司副行政干事,州黄金市价基金能解决公司董事长,中国1971可转让证券业可转让证券公司专业评价专家,四川可转让证券业协会开创咨询协商会议船驶往委员。曾任熟化基金能解决股份有限性公司研究员。,金信可转让证券有限性责任公司装饰研究中心行政干事,州黄金可转让证券有限性责任公司研究工作实验室行政干事、公司副行政干事。

刘邦星,男,汉族,出生于1975,法学硕士。教会中的任职者公司副行政干事。肩膀汕头财务状况特区外商装饰法度参谋(G),汕头可转让证券股份股份有限性公司条例律参谋,荣进许多法度部副行政干事,州黄金可转让证券有限性董事会书桌,公司董事、董事会书桌。

易浩,男,汉族,出生于1975,法度硕士。公司教会中的任职者合规总监。曾任中国1971建设堆长沙使分支法度参谋。,湘财可转让证券股份有限性公司条例律事务部首席领队。、合规能解决行政干事、风险能解决司令部行政干事、审计能解决司令部行政干事、办公楼船驶往、董秘处船驶往。

周虹孔,男,汉族,出生于1975,工商能解决硕士。公司教会中的任职者董事会书桌、校长助手、总统办公楼船驶往,复旦综合性大学压制定兼任硕士先生。曾任湖南娄底万宝中学教员,三一重作业股份股份有限性公司人文资源部副服侍,湖南电视机全速发展股份有限性公司minidisk迷你光碟,人文资源部、股份股份有限性公司、人文资源部、助手行情总监、监事,浙江翔邦科学与技术股份有限性公司副行政干事,公司人文资源部行政干事。

金宇航,男,汉族,出生于1985,综合性大学本科。教会中的任职者公司可转让证券事务代表。他是公司校长办公楼的书桌。、总统办公楼办公楼船驶往。

附件二:

州黄金可转让证券股份股份有限性公司孤独董事

FI资历较深的能解决人员衔接孤独反对的话

土地创建孤独董事系统的有指导意义的事物反对的话、《股票上市的公司管理导游》、上海可转让证券买卖所上市正规军,作为州黄金可转让证券股份股份有限性公司的教会中的任职者孤独董事,在firkin 弗京使求助于的将交给某人公司行政干事的可取之处、《公司副行政干事条例草案》、《几乎衔接董事会书桌的可取之处》和《几乎衔接公司合规总监的可取之处》举行了以为如何,以下孤独反对的话如次:

土地C公司条例的使担忧规定,董事会主席Ran Yun医生著名的,本对攻读学位者位置的懂和成立断定,协议董事会挑选金鹏医生为行政干事。,任期三年;行政干事金鹏医生著名的,本对攻读学位者位置的懂和成立断定,协议董事会衔接李蒲贤医生、Jiang Wenguo医生、Ji Lu医生、刘邦醒医生是公司的副行政干事。,任期三年;董事会主席Ran Yun医生著名的,本对攻读学位者位置的懂和成立断定,协议董事会挑选周红刚医生为董事会书桌,任期三年;董事会主席Ran Yun医生著名的,本对攻读学位者位置的懂和成立断定,协议董事会挑选Yi Hao医生为公司合规总监,任期三年。

被著名的的攻读学位者具有有重大意义的的资历。,它的任务充其量的、能解决水平、亲自的填充物等能胜任TH的有重大意义的任务,心不在焉交易准入取缔。。

孤独董事:王瑞华、贺强、 张雅分

5月8日13,二

附件三:

州黄金可转让证券股份股份有限性公司孤独董事

使担忧买卖的孤独反对的话

土地可转让证券法、《公司条例》、可转让证券买卖所规章系统的使担忧规定,作为州黄金可转让证券股份股份有限性公司的孤独董事,朕对公司第九届董事会首次讨论会以为如何的《几乎装饰委托产生的关系买卖可取之处》颁发如次孤独反对的话:

一、公司已将互插买卖账目使求助于我公司审批。,作为公司的孤独董事,朕协议将互插买卖可取之处使求助于董事会以为如何。。

二、经朕的事业断定和考察,朕以为插上一手关系买卖的装饰事情,装饰签订协议是真的、风险管理,它不能胜任的伤害公司和非关系合股的利害关系。。

三、互插买卖是按交易价格举行的。,有理限价基谐波,冷静通信量资格、公平,适合股票上市的公司利害关系的,不能胜任的使发生公司的孤独性。

孤独董事:王瑞华、贺强、 张雅分

5月8日13,二

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